金杯汽车第五届董事会第十七次会议决议公告

　

    金杯汽车股份有限公司 

 

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第五届第十七次会议通知于2008年4月13日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2008年4月26日上午9时在公司6楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长何国华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：《关于转让公司合资企业民生投资信用担保公司的议案》，关联董事翟锋先生在表决时已回避表决。

 

　　民生投资(6.49,0.18,2.85%)信用担保有限公司（以下简称：民生担保）成立于2001年3月，注册资本为人民币10亿元，金杯汽车股份有限公司持股44%，上海申华控股(3.61,0.02,0.56%)股份有限公司持股44%，，沈阳新金杯投资有限公司持股10%，中华全国工商业联合会持股0.5%，中国光彩事业促进会持股1%，张维新持股0.5%。公司投资额4.4亿元人民币。民生担保主要的经营范围为： 经济担保、投资担保、信用担保、项目投资、股权投资、资产重组、收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围除专项规定）

 

　　民生担保自成立以来，因业务拓展不利等原因所致，连年亏损，目前，已成为公司发展的包袱。为整合公司资源，提升公司经营业绩，促进公司发展，公司董事会同意公司将所持有的合资企业民生担保44%股权，转让给辽宁正国投资发展有限公司，转让价格为人民币3.3亿元。并同意授权公司经营管理层签订相关股权转让协议。

 

　　此议案将提交公司2008年度股东大会审议。

 

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票

 

　　特此公告。

 

　　金杯汽车股份有限公司董事会

 

　　二00九年四月二十六日