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6月16日，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称：公司）发布第九届董事会2023年第一次临时会议决议公告。
因工作调整原因，李海龙不再担任公司第九届董事会非独立董事一职。李海龙未持有公司股份，其本人将继续在公司担任其他职务。
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，聘任王军为公司首席营销官（CMO）。王军先生(个人简历附后）的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王军为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人个人简历附后）。
3、关于调整独立董事津贴的议案
依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出的重大贡献，为提升独立董事工作的积极性，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，决定将公司独立董事津贴标准由原来的每人每年18.00万元（税前）调整为每人每年20.00万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自2023年7月起开始执行。
4、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。
根据公司运营需要，定于2023年7月6日（星期四）下午14:50在公司销售部会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式召开。
附：个人简历
王军，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任泰安五岳公司总经理、公司销售部副总经理、威海黑豹公司董事长、威海商用车公司董事长、济南商用车销售部总经理等职。现任公司党委委员，公司销售部总经理。
王军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持
有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；其本人符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。经公司登录中国执行信息公开网
http://zxgk.court.gov.cn/查询并进行核实，其本人不是失信被执行人。链接：中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告
