0近日，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
与会董事选举谢思瑜先生为公司第十一届董事会董事长。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于选举公司第十一届董事会董事长的公告》（编号：临 2023-058）。（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、审议通过《关于聘任公司副总裁（代行总裁职责）的议案》
根据谢思瑜董事长的提名，董事会聘任吴文彬先生为公司副总裁，代行总裁职责。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于聘任公司高级管理人员的公告》临 2023-059）。（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
根据吴文彬副总裁（代行总裁职责）的提名，董事会聘任马祥先生、刘洋先生为公司副总裁，梁明煅先生为公司财务总监。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于聘任公司高级管理人员的公告》（临 2023-059）。（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
四、审议通过《关于聘任公司第十一届董事会秘书的议案》
根据董事长的提名，董事会聘任季晓健先生为公司董事会秘书。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于聘任公司董事会秘书的公告》（临 2023-060）。
五、审议通过《关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》
董事会选举董事陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、张帆先生、叶盛基先生为第十一届董事会战略委员会委员，谢思瑜董事长为主任委员。（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
六、审议通过《关于任命公司第十一届董事会审计委员会委员的议案》
董事会任命董事赵蓓女士、张盛利先生、谢思瑜先生为第十一届董事会审计委员会委员，赵蓓董事为主任委员（召集人）。（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
七、审议通过《关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会选举董事张盛利先生、赵蓓女士、陈建业先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，张盛利董事为主任委员。（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
